До 30 лет тюрьмы грозит уроженкам Тараза за крупное мошенничество в США

В США раскрыли мошенническую схему, связанную с продажей классических автомобилей, которая действовала с ноября 2016-го по июль текущего года. Задержаны 25 человек, в том числе и гражданки Казахстана — женщины 1994, 1991 и 1970 года рождения, все уроженки Тараза. Ущерб от мошенничества составил 4.5 млн долларов.

Федеральное бюро расследований (ФБР) поделилось подробностями аферы. Преступники под видом продавцов размещали объявления о продаже классических автомобилей на известных сайтах.

После обращения потенциальных покупателей и достижения договорённости по цене жертв направляли в фирмы-однодневки, которые якобы занимались транспортировкой машин. Им же нужно было перевести деньги.

Получив средства, мошенники снимали их со счетов в разных отделениях банков и отправляли за рубеж. Суммы при этом были маленькие, чтобы не вызывать подозрение.

Помимо казахстанцев среди фигурантов дела есть граждане Азербайджана, Грузии, Латвии, России, Украины, США и Турции. Ещё восемь человек власти США объявили в розыск.

Информацию о задержании наших сограждан порталу Tengrinews.kz подтвердило Министерство иностранных дел РК.

— Да, мы подтверждаем (задержание. — Прим. ред.). Среди задержанных есть три гражданки Казахстана. Двое сейчас находятся под заключением, одна отпущена под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. По заявлению прокурора Южного округа штата Нью-Йорк, по статье, инкриминируемой им, грозит наказание от 20 до 30 лет, — заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.