Казахстанским правоохранительным органам могут разрешить арестовывать электронные деньги, передает LS.
Министерство финансов включило данную норму в готовящийся Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При этом установление временного ограничения на электронные деньги будет допускаться без установления личности собственника электронных денег.
Как заявили в Минфине, в финансовой структуре наркобизнеса присутствует система наркорасчетов и система последующей легализации, которые основаны, как правило, на использовании электронных денежных средств. По операциям с электронными деньгами в пределах сумм, установленных законодательством, не требуется идентификация владельца электронных денег.
Согласно пункта 4 статьи 44 Закона «О платежах и платежных системах» максимальная сумма одной операции, совершаемой неидентифицированным владельцем электронных денег – физическим лицом, не должна превышать сумму, равную 100 МРП (252,5 тыс. тенге).
«В настоящее время комитетом по финансовому мониторингу и правоохранительными органами выявляются электронные кошельки, которые используются в целях реализации наркотических веществ. В основном владельцы данных электронных кошельков и операции с кошельками, на которых находятся электронные деньги не идентифицированы. В этой связи предлагается предусмотреть возможность установления временного ограничения на распоряжение электронными деньгами без установления личности», — заявили в Минфине.
