Ограничить возможности покупки безналичной валюты могут в Казахстане. На сайте электронного правительства появился совместный приказ и постановление министерства финансов и Нацбанка, пишет NUR.KZ.
Согласно содержанию документа, все меры направлены на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. В случае утверждения приказа, казахстанцам придется за три дня до покупки безналичной иностранной валюты подавать заявку на приобретение. Кроме того, банкам необходимо будет дополнительно изучить операции по приобретению безналичной валюты в том случае, если подавший заявку покупает безналичную валюту «систематически и (или) в значительных объемах».
«Банк в правилах внутреннего контроля определяет сумму, в соответствии с которой осуществляется дополнительное изучение операции. При этом, сумма заявок за последние тридцать дней не превышает: для физических лиц — 1 миллион долларов США, для юридических лиц — 5 миллионов долларов США», — говорится в постановлении.
Документ выставлен на публичное обсуждение до 15 августа этого года.
